Завершено расследование уголовного дела в отношении 28 руководителей и участников мошеннического кол-центра, которые выманивали у потерпевших деньги под предлогом оказания брокерских услуг.
По данным следствия, злоумышленники «выстроили многоуровневую систему обмана людей», создали и администрировали в интернете ресурсы, на которых размещалась ложная информация о получении высокого заработка на рынках ценных бумаг. Свою деятельность они маскировали под ширмой реально существующих международных коммерческих организаций, имеющих отношение к биржевым операциям.
На специализированных сайтах они покупали контактные данные и сведения о лицах, интересующихся инвестированием, а звонили им от лица сотрудников подставных брокерских компаний.
«Они устанавливали психологический контакт, вводили граждан в заблуждение относительно истинных намерений, сообщали заведомо ложную информацию о возможности гарантированного или существенно увеличенного дохода при посредничестве „специалистов“ фиктивных компаний», — сообщили в Следственном комитете.
Потерпевшим отправляли электронные изображения поддельных документов: договоры на оказание брокерских услуг, лицензию на право осуществления брокерской деятельности, гарантийные письма, страховые свидетельства, различные инвестиционные документы.
Затем фигуранты регистрировали доверчивых инвесторов на подставных сайтах и вовлекали их в фейковую биржевую деятельность. Потерпевшие в своих профилях видели высокую доходность своих инвестиций, но эта информация никакого отношения к реальности не имела.
«В действительности так называемый заработок существовал лишь как тщательно сконструированная иллюзия. С помощью специализированного программного обеспечения злоумышленники имитировали работу биржевых сервисов, формировали псевдографики и демонстрировали „рост капитала“, полностью контролируя картинку, которую видел человек на экране», — сообщили в СК.
Похищенные денежные средства переводились на подконтрольные участникам организованной группы счета.
В Беларуси злоумышленники создали несколько юрлиц, арендовали офисные помещения, закупили компьютерное оборудование, средства анонимизации, IP телефонию, а также иные технические устройства и программные продукты. Подбор новых участников осуществлялся через специализированные сайты по поиску работы, а собеседования проводились в том числе с использованием полиграфа.
Всего по уголовному делу установлено 82 потерпевших. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму порядка двух миллионов рублей, ими также возмещено более 140 тысяч рублей.
По результатам расследования 28 руководителям и участникам организованной группы в возрасте от 23 до 56 лет предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) Уголовного кодекса.
Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.